Las Vegas Sands paga 35 millones para eludir un juicio en un caso de blanqueo

Posted on agosto 28, 2013

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La compañía estadounidense Las Vegas Sands, promotora del proyecto Eurovegas en Madrid, entregará 47 millones de dólares (35 millones de euros) a las arcas públicas de Estados Unidos para evitar sentarse en el banquillo en un juicio por un caso de blanqueo de capitales relacionado con uno de sus clientes, ha informado la Fiscalía de Los Ángeles (California).

La empresa alcanzó un acuerdo la noche del lunes con las autoridades federales para zanjar una investigación criminal de la que era objeto desde al año pasado ante las evidencias de que incumplió las leyes que regulan las actividades de los casinos tras recibir dinero en “circunstancias sospechosas”. Las sumas analizadas se relacionaron posteriormente con el narcotráfico. “Lo que pasa en Vegas ya no se queda en Vegas”, aseguró el fiscal André Birotte Jr., quien puso este caso como ejemplo.

“Todas las compañías, especialmente los casinos, están ahora sobre aviso de que las leyes de EE UU. contra el lavado de dinero se aplican a todo el mundo, incluso si una empresa se arriesga a perder a uno de sus clientes más rentables”, advirtió Birotte. Los hechos tienen como protagonista a Zhenli Ye Gon, un chino nacionalizado mexicano y presunto traficante de materia prima para fabricar metanfetaminas. En aquel entonces, Zhenli era el jugador que más grandes sumas de dinero en efectivo había depositado en el casino Venetian en la historia del grupo Las Vegas Sands, que también posee el Palazzo.

Entre febrero de 2005 y marzo de 2007, Zhenli transfirió 45 millones de dólares (33 millones de euros) a los casinos de Las Vegas Sands y realizó depósitos valorados en 13 millones de dólares (nueve millones de euros) a través de cheques. Los capitales llegaban desde dos bancos y siete casas de cambio en México y, en algún caso, el dinero pasaba antes por una empresa subsidiaria de Las Vegas Sands en Hong Kong antes de llegar a sus cuentas en EE UU. Los casinos aceptaron el dinero incluso aunque había irregularidades a la hora de determinar los beneficiarios.

Durante la investigación, abierta en agosto de 2012, quedó claro para los agentes que Zhenli llegó a admitir al personal de Las Vegas Sands que realizaba sus transferencias poco a poco para no alertar a la policía. La normativa sobre actividades bancarias exige a los casinos que facturan al menos de un millón de dólares (748.000 euros) que informen a las autoridades cuando “saben, sospechan o tienen razón para sospechar” que un cliente está envuelto en actividades ilícitas.

En marzo de 2007, se registró la vivienda de Zhenli Ye Gon en Ciudad de México y se requisó la cifra récord de 207 millones de dólares en efectivo (155 millones de euros). Ye Gon fue acusado posteriormente de narcotráfico en el Distrito de Columbia, si bien el caso fue desestimado en 2009. Está pendiente de extradición a México donde se le requiere para responder a cargos similares.

Las Vegas Sands, que según el acuerdo tendrá que desembolsar los 47 millones de dólares en los próximos 10 días, aseguró que cometió un error al no darse cuenta en su totalidad “de la naturaleza sospechosa de la información o la falta de ella perteneciente a Zhenli Ye Gon”, y reconoció que tenía que haber dado parte a las autoridades en su momento. La Fiscalía destacó la cooperación de Las Vegas Sands en la investigación. El expediente no implica directamente al magnate Sheldon Adelson, pero citaba a altos ejecutivos de su empresa.

Las autoridades estadounidenses investigan además a Las Vegas Sands por posible violación de las leyes anticorrupción, que prohíben a las compañías con operaciones en el extranjero pagar a funcionarios de los países en los que se instalan para acelerar el proceso burocrático en la concesión de licencias y obras. En este caso, las sospechas se refieren a los trámites que permitieron a Las Vegas Sands establecerse en Macao, su principal activo en la actualidad.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/08/28/madrid/1377671796_861968.html

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/08/28/madrid/1377654531.html

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